Anti-Money Laundering
Правила и проверки против отмывания денег.
Fintech, Crypto, Gambling
AML включает мониторинг транзакций, проверку источников средств и сообщения о подозрительных операциях регулятору.
Слабый AML — частая причина отзыва лицензии и отказа платёжных провайдеров работать с оператором.